📰Московская Биржа Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«О внесении изменений в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа»:
Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 30 сентября 2024 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Московская Биржа.
2. О согласии на заключение соглашения о расторжении трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
3. Об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО Московская Биржа.
4. О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору Членом Правления – управляющим директором по операционной деятельности
ПАО Московская Биржа.
5. Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним.
6. О предложении кандидатуры для назначения временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) НКО АО НРД.
7. О целесообразности избрания члена Правления ПАО Московская Биржа.
8. О прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа.
9. О вознаграждении руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
10. Разное.
По вопросу 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Московская Биржа»:
Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО Московская Биржа Денисова Юрия Олеговича 30 сентября 2024 года и считать 30 сентября 2024 года последним рабочим днем Денисова Юрия Олеговича в должности единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО Московская Биржа.
По вопросу 2 повестки дня: «О согласии на заключение соглашения о расторжении трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Денисовым Ю.О. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 3.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) ПАО Московская Биржа Денисов Ю.О. признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке
По вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним»:
Избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО Московская Биржа на срок с 02.10.2024 по 31.03.2025 (включительно).
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 30.09.2024, протокол № 9
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AAlJT-CR-CKk6U-CMuBYKcUSw-B-B