📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Соколова К.К. (заинтересованное лицо в сделке), Хруща А.А. (заинтересованное лицо в сделке, член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Рамочного договора о предоставлении займов от 01.08.2024 (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец, ОГРН 1071402000438), ПАО «Русолово» (Заемщик, ОГРН 1127746391596).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Хрущ Александр Александрович, который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ПАО «Русолово»;
- Соколов Константин Константинович, который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Русолово»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Предмет сделки: по Договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности до 3 450 000 000 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее– «Займы») включительно на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.
Цена сделки: не более 4 692 000 000,00 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто два миллиона) рублей.
Порядок предоставления займа: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в сумме, определённой в Заявке, направленной Заёмщиком в течение Срока выборки Займов, при условии акцепта Заявки со стороны Займодавца. Срок выборки Займов определен сторонами с даты подписания Договора по «31» июля 2027 года.
Порядок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую не более чем через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично. При этом срок возврата всех полученных Займов, включая последний из полученных Займов, не может превышать «01» августа 2027 года.
За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты 12% (Двенадцать) процентов годовых, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания. Правоотношения сторон по каждому Займу вступают в силу с даты предоставления Займодавцем Заемщику суммы соответствующего Займа согласно пункту 3.4. Договора.
Договор прекращается:
- после истечения Срока возврата Займов, в дату надлежащего выполнения Заемщиком всех обязанностей, связанных с возвратом последнего из выданных Займов;
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2024, протокол № 20-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WmrCA-Ayhf0izkVm-C6snTQA-B-B