📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняли участие 8 человек. От члена Наблюдательного совета Савельева Александра Васильевича до начала заседания поступило письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, которое было учтено при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале и за 9 месяцев 2021 года».

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.2. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 22 декабря 2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 22 декабря 2021 года, следующих лиц:
1. Белявскиса Гунтиса
2. Бычкова Андрея Павловича
3. Германовича Алексея Андреевича
4. Гузя Владислава Станиславовича
5. Звездочкина Андрея Михайловича
6. Иванникову Елену Викторовну
7. Левина Юрия Генриховича
8. Савельева Александра Васильевича
9. Ферашто Томаса Мария

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.3. О материалах к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проводимому 22 декабря 2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить:
1. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 22 декабря 2021 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 22 декабря 2021 года, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2021 г., Протокол №10.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.

3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0085д от 13 августа 2020 года)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 25.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lPOwk8dMdkaZojbIrRkCdg-B-B