📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросу 1-3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О прекращении полномочий Президента ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «ДВМП» Коростелева Аркадия Николаевича 22.09.2024 (последний день полномочий) по соглашению сторон.
2. Предварительно утвердить соглашение о расторжении трудового договора, заключаемого
с Коростелевым Аркадием Николаевичем, согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Президента ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Избрать Президентом ПАО «ДВМП» Иванова Петра Валерьевича с 23.09.2024 (первый день полномочий) сроком на 3 года.
2. Предварительно утвердить основные условия трудового договора, заключаемого
с Президентом ПАО «ДВМП», согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О Правлении ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Коростелева Аркадия Николаевича 22.09.2024.
2. Избрать с 23.09.2024 Правление ПАО «ДВМП» в количестве 7 человек в следующем составе:
ФИО 1
ФИО 2
ФИО 3
ФИО 4
ФИО 5
ФИО 6
ФИО 7

2.3. Доля участия лица, избранного на должность Президента ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет.
Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Члену Правления ФИО 4 принадлежит 0,00026% голосующих акций ПАО «ДВМП».
Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 сентября 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 18/24 от 21.09.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PL3osxpxaUqTudMuhh-AwnA-B-B