📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1 и 5 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2024 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2024 года, а также на четвертый квартал 2024 года принять.

II. О прогрессе реализации Целей устойчивого развития ООН.
1. Принять к сведению информацию о прогрессе в реализации ЦУР ООН.

III. О результатах реализации проекта по ESG-сертификации поставщиков.
1. Информацию о реализации проекта «ESG-сертификация поставщиков на торгово-закупочной площадке ПАО «Татнефть» принять к сведению.
2. Продолжить реализацию мероприятий по развитию сервиса ESG-сертификации.

IV. О продвижении Культурного кода в маркетинговой стратегии нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.
1. Одобрить работу исполнительных органов по продвижению Культурного кода в маркетинговой стратегии нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.

V. О ходе работ по защите инсайдерской информации.
1. Одобрить работу исполнительных органов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по организации защиты инсайдерской информации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024, протокол № 5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9cQoQVGA10WHStPVvj2BqA-B-B