📰АО "ЧТПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества»:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации»:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении условий договора с Управляющей организацией Общества»:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Покровка 40» (ОГРН 1067746581847) «30» сентября 2024 года (последний день исполнения полномочий).

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации»:

2. Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758) с «01» октября 2024 года на неопределенный срок.
Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении условий договора с Управляющей организацией Общества»:
3.1. Утвердить условия договора с Управляющей организацией Общества – Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания».
…
3.3. Утвердить Методику определения цены услуги управления.

2.3 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;
- место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7710373095;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: 1027739217758;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%; - доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 100%.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2024.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2024, протокол № 3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OgV3k6WZ10ScEXtSTnYdsw-B-B