📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 4 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23).
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 5 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23).
ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Комитет).
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 6 к решению.
3. Сформировать Комитет в составе:
№
п/п Ф.И.О. Должность
1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому
Яна Александровна анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям
Ольга Константиновна Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития
Юрий Геннадиевич и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
4. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича.
5. Признать утратившими силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.06.2013 (протокол от 25.06.2013 № 11-13).
По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров И.Г. Половнева, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 11-24 от 20.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-24 от
20 сентября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 20 сентября 2024 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e-AqsV6TKhUyT7MaPMke6Gg-B-B