📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:19.09.2024

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2024.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
3. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
4. Об утверждении дополнительного списка Участников Программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ».
5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35 ст. 27.2 Устава Общества.
7. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rN2WXXira0G8Fgzvn09Zkg-B-B