📰"АСКО" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией.
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По седьмому вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По восьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «АСКО» у акционеров, проголосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров или не принимавших участия в голосовании.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Рассмотреть и принять к сведению отчет оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «08» ноября 2024г. Определить срок (дата и время) окончания приема бюллетеней по голосованию: «07» ноября 2024 г. (23-59).
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «14» октября 2024г.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить:
1. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Отчет оценщика по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 401, в период с «18» октября 2024 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 18.10.2024 г.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Сообщение) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу. Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).
2.2.9. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.10. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.11. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.12. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Определить цену выкупа одной акции Публичного акционерного общества «АСКО» у акционеров, не принимавших участия в голосовании или проголосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в размере 1,76 рублей (Один рубль 76 копеек).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2024г. Протокол № 42.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, выпуск которых зарегистрирован за номером 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91, код CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ebkfhir8t0aTb77Z9Xp9Xg-B-B