📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года.
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
6. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z3e9QC59LUG-ATQl-CEXIdtQ-B-B