📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №1:
1.1 Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:

№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,9680
2 Наумова Дарья Андреевна
3 Назаров Абибулло Хайруллоевич
4 Баринова Александра Андреевна
5 Комиссаров Константин Васильевич
6 Шульгин Денис Алексеевич
7 Халанский Александр Евгеньевич
1.2 Отметить отсутствие других предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор».
Решение по вопросу №3:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор» в соответствии с Приложением №3.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №4:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество.
Решение по вопросу №5:
Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024 № 24.10.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iz7N8nthr0WKH9e4KyYZLg-B-B