📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 4 приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по вопросу 4 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»»:
1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
2. Утвердить положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2024, протокол № 244.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v9AM3xScikyw7K6-AIjgt5A-B-B