📰«ВУШ Холдинг» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 сентября 2024 года;
- Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество);
- Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
- Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru/
- время: не применимо (заочное голосование).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (79.2708%).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
4) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 88 040 840, «ПРОТИВ» - 1 296, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 416, недействительные и не подсчитанные: 126 152.
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 88 163 267, «ПРОТИВ» - 810, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 474, недействительные и не подсчитанные: 126 153.
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе».
Результаты голосования: всего голосов: 794 643 336.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович - 79 552 340;
2. Зальцман Евгений Ефимович - 79 527 909;
3. Ефремов Николай Сергеевич - 79 519 658;
4. Соловьева Юлия Дмитриевна - 79 516 678;
5. Баяндин Егор Александрович - 79 513 585;
6. Лаврентьев Сергей Владимирович - 79 512 125;
7. Еремин Антон Валентинович - 79 511 078;
8. Розанов Всеволод Валерьевич - 79 509 766;
9. Журавлев Олег Александрович -79 464 866;
10. Асхабов Магомед Асхабович - 78 898 877.
«ПРОТИВ» - 5 985 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 394 голосов.
Недействительные и не подсчитанные: 63 075 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Зальцман Евгений Ефимович;
3. Ефремов Николай Сергеевич;
4. Соловьева Юлия Дмитриевна;
5. Баяндин Егор Александрович;
6. Лаврентьев Сергей Владимирович;
7. Еремин Антон Валентинович;
8. Розанов Всеволод Валерьевич;
9. Журавлев Олег Александрович.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 88 293 704. «ЗА» - 87 996 817, «ПРОТИВ» - 7 103, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 185 329, недействительные и не подсчитанные: 104 455.
По результатам голосования принято решение:
Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.
Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.
Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 сентября 2024 года, протокол № 3.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gEYrgnNSvUCHy9ikD7TzfQ-B-B