📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие 8 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 30 октября 2024 года.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования.
3. Определить 30 октября 2024 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Установить 16 сентября 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Установить 27 сентября 2024 года (включительно) датой окончания приема предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка, телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в Общем собрании акционеров не использовать.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Определить, что с 09 октября 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Киркина Алексея Николаевича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.
11. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров утвердить не позднее 02 октября 2024 года.
Второй вопрос повестки дня:
2. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2024.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.07.2024 (Приложение № 2 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Третий вопрос повестки дня:
3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу).
Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 07.06.2023 (Протокол № 794 от 07.06.2023), считать утратившим силу.
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции (Приложение №4 к Протоколу).
Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания», утвержденное решением Совета директоров 24.04.2024 (Протокол №809 от 24.04.2024), считать утратившим силу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05 сентября 2024 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05 сентября 2024 года,
Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 813
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OT-C8knQt4UGoZwXSik2JRA-B-B