📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) На основании заявления исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича от 21.10.2021 о досрочном расторжении Соглашения № 43/21 от 01.05.2021 Об изменении условий Трудового договора от 09.01.2019 № 10/19 по инициативе Бисиркина С.И. досрочно, 22.11.2021, прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича.
2) В связи с досрочным прекращением полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича, считаются прекращенными 22.11.2021 осуществляемые им по должности функции члена Правления ПАО «ТГК-2» и Председателя Правления ПАО «ТГК-2».
3) Прекратить 22.11.2021 действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Бисиркина С.И. (договор №1/19 от 30.03.2019 с учетом дополнительных соглашений).
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать с 23.11.2021 Генеральным директором ПАО «ТГК-2» Симановского Александра Александровича сроком на 1 (один) год с одновременным осуществлением функций Председателя Правления ПАО «ТГК-2».
2. Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «ТГК-2» Симановским А.А. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» Пяткина Д.Ю. подписать от имени Общества Трудовой договор в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
3. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления Общества Симановского А.А. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» Пяткина Д.Ю. подписать от имени Общества договор на выполнение функций члена Правления Общества Симановского А.А., условия которого утверждены настоящим решением Совета директоров (Приложение №2 к настоящему решению).
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанных долей не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 ноября 2021 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d1tuAifjKUiZBGfu4lgmXw-B-B