📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04 сентября 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 11 сентября 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2024 – 2025 корпоративный год.
4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2024 – 2025 корпоративный год.
5. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
6. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
7. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЧАК»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЧАК» и избрании членов Совета директоров АО «ЧАК».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Энергосервис Волги» и избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М»: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» и избрании члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qVHUiotet06lsOcA3aFKLA-B-B