📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2024 году:
1. Директор 1;
2. Директор 2;
3. Директор 3;
4. Директор 4;
5. Директор 5;
6. Директор 6;
7. Директор 7;
8. Директор 8;
9. Директор 9;
10. Директор 10;
11. Директор 11;
12. Директор 12;
13. Директор 13.
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2024 году:
1. Ревизор 1
2. Ревизор 2
3) Признать, что кандидаты в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют.
4) Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан:
• в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Директор 14 (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается);
• в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Ревизор 3 (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 г., Протокол № 36.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А от 15 августа 2003 г., ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов:
1) Директор 1;
2) Директор 2;
3) Директор 3;
4) Директор 4;
5) Директор 5;
6) Директор 6;
7) Директор 7;
8) Директор 8;
9) Директор 9;
10) Директор 10;
11) Директор 11;
12) Директор 12;
13) Директор 13.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YiJga1lu3UCJ0-AghZ-AScPA-B-B