📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов:
№№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1 Резакова Владислава Владимировна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
2 Парамонов Александр Владимирович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
3 Андрюхин Максим Иванович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
4 Торотько Анастасия Викторовна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
6 Шульгин Денис Алексеевич ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
7 Баринова Александра Андреевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,72 %
8 Комиссаров Константин Васильевич АО «ФинАльянс СТ» 24,92 %
9 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна АО «ФинАльянс СТ» 24,92 %
10 Балобанова Надежда Юрьевна SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
11 Дуринов Дмитрий Валериевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
12 Дуринов Сергей Валерьевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
13 Зайцев Игорь Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
14 Зайцев Сергей Иванович SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
15 Столяр Максим Васильевич SUNFLAKE LIMITED 28,26 %
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2024 г., № б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Q-CSiaoNXUq-CTuJJYwP9vQ-B-B