📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос №2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2024 – 2026 годы».
Решение:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу (далее – Система КПЭ Общества).
1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».
Решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 30.08.2023 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2023 № 1452пр).

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».
Решение:
1. Утвердить Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».
Решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2024 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2024г. Протокол № 02/260-24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1d8xTaOnZEuI1cXv4EHSZQ-B-B