📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров.

3. Об определении закупочной политики в Обществе.
3.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 2.1 к решению Совета директоров.

3.2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ОГК-2» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением № 2.2. к решению Совета директоров.

8. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
8.1. Об утверждении общей политики в области устойчивого развития ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Политику ПАО «ОГК-2» в области устойчивого развития в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.08.2024 № 327.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kDWZ3MCLZE2F6LRDNET40A-B-B