📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить организационной структуру ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Кубань» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 27.12.2023 (протокол № 23.9 от 28.12.2023).
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением №3.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года.
Решение по вопросу № 5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года.
Решение по вопросу № 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета по Договору № 229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №7.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.08.2024 № 24.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r2YPyDHFpEGMhb6X-A6-A4Fg-B-B