📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению, (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Вопрос № 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 03.10.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
5. Определить, что в соответствии подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 09.09.2024 (на конец операционного дня).
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений Собрания.
9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 13.09.2024 по 02.10.2024 по следующим адресам:
­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
­ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества https://www.kamenergo.ru">https://https://www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 2 к решению.
11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.kamenergo.ru">https://https://www.kamenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 11.09.2024.
12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 11.09.2024.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 3 к решению.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 12.09.2024.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к решению.
16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12.09.2024.
17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 5 к решению.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 6 к решению.
21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Вопрос № 8:  Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 10 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 14.09.2023 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 14.09.2023 № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 27 августа 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD

3. Подпись.
Заместитель генерального директора
по корпоративно-правовому
управлению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев
(по доверенности от 01.01.2024 № КЭ-18-18-24/39Д)

3.2. Дата.
«28» августа 2024 г.








Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ymZS1yMu2EOYcdZnQXSH1A-B-B