📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества»
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества»
1. Определить количественный состав Правления Общества – 11 членов.
2. Прекратить полномочия Члена Правления 23.08.2024.
3. Избрать с 03.09.2024 года в состав Правления Общества 1 члена.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 16/24 от 23.08.2024






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2m7OlRGq0eliXcq9nMMLw-B-B