📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ».
2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий воздействия на риск Общества за 1 полугодие 2024 года.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2024 года.
4. О премировании Генерального директора Общества за 2 квартал 2024 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 2 квартале 2024 года.
6. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2024 год.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hFOL4HP-AxEOQnSPdPFZFCQ-B-B