📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 21 августа 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2024 года.
По вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» - договора о благотворительной помощи», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
По вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской центр культуры» - договора о благотворительной помощи» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение договора о благотворительной помощи между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.08.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.08.2024 г., протокол № 4(279).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oYc3ySuOyECmO9dyVGAZ9Q-B-B