📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 5 (пять) человек, что составляет 71,43 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2.2. Признать недействующим Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утверждённое Советом директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №1/37 от 31.01.2007).
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Дегоева Марата Петровича.
2. Мещерякову Нелли Николаевну.
3. Смолянского Алексея Сергеевича.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Мещерякову Нелли Николаевну.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить инвестиционный проект «Вывод на ОРЭ ГТП ООО «РВК-Липецк» в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2024 года, Протокол № 199.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xnbv72l0pEeHOIkLaCYU4A-B-B