📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2023 год.
5. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год.
6. О рассмотрении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
7. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 26 августа 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8bzZhqYzhE6PJpBKlKeyGg-B-B