📰ОАО "Белон" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.
19 августа 2024 года бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО «Белон».
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48, абзацем 3 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 13.2, статьей 15.7 Устава ОАО «Белон», с 27 августа 2024 года приостановить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича, образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Белон», назначить на должность временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Полинова Андрея Александровича.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо, назначенное на должность временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» акциями ОАО «Белон» не владеет.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19.08.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 44, дата составления протокола 19.08.2024.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OuQhQJWcTUqNgc2CT4Bv8Q-B-B