📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки» принято следующее решение:
1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» в 2024-2025 годах путем заключения договора на организацию оказания спонсорской рекламы с АНО «ВК «Уралочка» на условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Размер спонсорской поддержки за организацию оказания спонсорской рекламы определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 года.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2024 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2024 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2024 г., протокол № 528.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L2q-AvfxCYk2wsB5mqo4DrA-B-B