📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Об определении Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров, утверждении персонального состава Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по выполнению аудита Общества за 2024 год.
6. Об утверждении Положения «О Финансовом контролере ПАО «Европейская Электротехника».
7. О введении должности и согласовании кандидатуры Финансового контролера ПАО «Европейская Электротехника».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AHINZzOpX0OSLFP0LYlu1A-B-B