📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Согласовать участие ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предельными экономическими параметрами и техническими параметрами, в соответствии с приложениями № № 1-7 к настоящему протоколу.
По вопросу 2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему протоколу.
По вопросу 3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему протоколу.
По вопросу 4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему протоколу.
По вопросу 5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 11 к настоящему протоколу.
По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления – Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича.
2.1. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества с Рыбаковым Е.С., с Воротынцевым А.А.
3. Избрать в состав Правления:
- Уланова Дениса Александровича – Главный инженер ПАО «ТГК-14»;
- Кузнецову Светлану Сергеевну – Директор по персоналу ПАО «ТГК-14»;
- Парыгина Алексея Валерьевича – Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14».
3.1. Заключить договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В., в соответствии с приложениями № № 12-14 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.
3.2. В соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Положения о Правлении ПАО «ТГК-14», поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В.
По вопросу 7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению – Рыбакова Евгения Сергеевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 августа 2024 г. № 320.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UiEsyFAL0UuybcAFWZH-CoQ-B-B