📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанком» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 21.03.2024 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359).
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 21.03.2024 г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 5984-ДП/1 от 20 сентября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от «29» декабря 2023 года между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «ГК «Самолет» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет- Строгино Парк» (ОГРН 1025004069276) по Кредитному соглашению № 5984 от «20» сентября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «29» декабря 2023 года и Дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2.
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет- Строгино Парк», ОГРН 1025004069276.
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № 5984-ДП/1 от 20 сентября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от «29» декабря 2023 года составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 15.08.2024 г., № 15/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ic66yovv6k67SX-CWs-AhsLQ-B-B