📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10214-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.08.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность № Д-ЦА/25 от 14.03.2024)
Л. А. Бурлакова

3.2. Дата «15» августа 2024 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WUX2tYvh9EWgBx3rB5gviQ-B-B