📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
Ф.И.О. - Должность и место работы
1. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Урал»
2. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Урал»
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич - Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
6. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте» принято следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки – заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Россети Урал» и АО «СК НОМАД Иншуранс» (далее – Договор), являющегося сделкой, величина которой привязывается к иностранной валюте на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страхователь - ПАО «Россети Урал»;
Страховщик - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147)).
Предмет сделки: заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.
Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности Застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации Застрахованным транспортного средства, указанного в страховом полисе.
Страховая сумма определяется в месячных расчетных показателях Республики Казахстан в соответствии с условиями договора.
Цена сделки (страховая премия): 460 251 (Четыреста шестьдесят тысяч двести пятьдесят один) тенге. Платежи по договору производятся в российских рублях с учетом пересчета валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа. Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Страховщика, на основании выставленного Страховщиком счета на оплату, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения и выдачи Страховщиком страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. При невозможности безналичного перечисления страховой премии в адрес Страховщика Стороны определяют иной способ оплаты страховой премии в зависимости от соответствующих причин.
Перечень транспортных средств для страхования указан в приложении №1 к настоящему решению Совета директоров.
Срок действия договора: с 21.07.2024 по 20.07.2025.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 24 часов 00 минут «20» июля 2025 г.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
1. Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «СОГАЗ» - с 15.07.2024 по 14.07.2025
2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2024 по 24.07.2025
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2024 г., протокол № 527.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9zST6GqIXUqFuHDq-ApnMmQ-B-B