📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 11 октября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 20 августа 2024 года.
1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
Вопрос №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №3:
3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/;
www.e disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго НН», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго НН» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго НН» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».
3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», – 13 сентября 2024 года.
3.4. Определить, что:
3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 11 октября 2024 года.
3.4.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»;
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.5.Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», является:
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров,
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.7. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; а также на сайте Общества в сети Интернет (nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) в период с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2.
3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с Приложением № 3.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 августа 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 августа 2024 года, Протокол № 8/463





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xzzFj8tAVEeeb3lF4nD7kQ-B-B