📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу № 1.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 11 октября 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 20 августа 2024 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
Вопрос №1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
Вопрос №2 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу № 3.
3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: (mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций
ПАО «ТНС энерго Марий Эл», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл».
3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», – 13 сентября 2024 года.
3.4. Определить, что:
3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - до 11 октября 2024 года.
3.4.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- по почтовому адресу Общества: 424019, Российская Федерации, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.5. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
3.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», является:
- проекты решений и пояснительные записки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: 424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (mari-el.tns-e.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070) в период с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 368-с/24 от 12 августа 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41;
CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mJFP9eIBV0OC0KXEAWESYQ-B-B