📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 11 октября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 20 августа 2024 года.
1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
Вопрос №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: voronezh.tns-e.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Воронеж» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Воронеж» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».
3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», – 13 сентября 2024 года.
3.4.Определить, что:
3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 11 октября 2024 года.
3.4.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.5.Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3.6.Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является:
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров,
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.7.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»,
а также на сайте Общества в сети Интернет (voronezh.tns-e.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №2.
3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12 августа 2024 года, протокол 11/24.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rMOwpFc3tUyZdFFU0S1iFQ-B-B