📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 августа 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества.
6. Изменение состава Правления Общества.
7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YBpbB-AVFikWBf-ColzNocsQ-B-B