📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О ликвидации филиала Общества. Решение принято.
3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
По пункту 4.1 – решение принято.
По пункту 4.2 – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК».
Освободить от должности секретаря Совета директоров ПАО «ОАК» Веселовского Сергея Сергеевича и возложить обязанности секретаря Совета директоров на Корпоративного секретаря ПАО «ОАК» Ильичева Сергея Владимировича.

По вопросу № 2 повестки дня: «О ликвидации филиала Общества».
2.1. Ликвидировать филиал Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - «ОАК-Сервис».
2.2. Генеральному директору Общества обеспечить направление в регистрирующие и налоговые органы информацию о ликвидации филиала в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1).
3.2. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».

По вопросу № 4 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета».
4.1. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-011-02-Н ОБ «Нахабино», указанные в Приложении № 2.
4.2. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-034-04-Н «Земельный участок Беговая 17», указанные в Приложении № 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2024, № 474.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DoRGbSAvSEOaGTuhCImzsA-B-B