📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 15 вопросу повестки дня
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления) Общества за 6 месяцев 2024 года.
3) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2024 года.
4) О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2024 года.
5) Об актуализированном бюджете Общества на 2024 год.
6) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во 2 квартале 2024 года.
7) О рассмотрении отчета о работе Общества с инвесторами за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.
8) О рассмотрении отчета о работе Общества в сфере международных проектов за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.
9) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов за 2 квартал 2024 года.
10) Об утверждении планов работы совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества на период до 30.06.2025 года.
11) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
12) О рассмотрении отчета об исполнении Обществом положений законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.
13) О соответствии независимых членов совета директоров Общества критериям независимости.
14) Об утверждении отчёта о работе корпоративного секретаря за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.
15) Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: советом директоров принято решение: внести изменение в повестку дня данного заседания, дополнив ее вопросом 15 «Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
«15.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 117 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 22 сентября 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 23 сентября 2024 года по 04 октября 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 23 сентября 2024 года по 25 октября 2024 года включительно.».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 августа 2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 08 августа 2024 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s4xj6exQPkGp-CkfgpcTCKQ-B-B