📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. О согласии на заключение договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
– суммы денежных средств, предоставленных Заёмщику Займодавцем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;
– суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» при предоставлении займа обеспечить контроль выполнения всех условий, предусмотренных приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
– члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.08.2024 № 664.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svlM8JpLdk-CfRTjzZuSODA-B-B