📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 7 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 август 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества
2. О Генеральном директоре Общества
2.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
2.2. Об утверждении Трудового договора Генерального директора с Обществом
2.3. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей, в том числе в органах управления, в других организациях
3. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
6. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
7. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года
8. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ddLT7CSLq0q5xSJmHNLF2w-B-B