📰"ГК РБК" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 августа 2024г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:
По вопросам 1-2, 4-7 – 265 273 704 голосов, что составляло 72.5522% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
По вопросу 3 – 1 856 915 928 кумулятивных голосов, что составляло 72.5522% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2024 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 264 396 104 99.6692
ПРОТИВ 848 200 0.3197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 400 0.0111
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2023 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 265 080 804 99.9273
ПРОТИВ 191 800 0.0723
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 100 0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня
2 559 417 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 856 915 928
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Андронов Михаил Сергеевич 264 798 805
2 Белоусова Марианна Евгеньевна 264 853 406
3 Гриценко Наталья Вадимовна 264 803 906
4 Замесов Алексей Юрьевич 264 794 805
5 Медведев Вадим Владимирович 264 795 205
6 Молибог Николай Петрович 264 794 805
7 Смирнова Марина Михайловна 264 798 305
ЗА 1 853 639 237
ПРОТИВ 254 800
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 959 600
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 62 291
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Андронова Михаила Сергеевича
2. Белоусову Марианну Евгеньевну
3. Гриценко Наталью Вадимовну
4. Замесова Алексея Юрьевича
5. Медведева Вадима Владимировича
6. Молибога Николая Петровича
7. Смирнову Марину Михайловну.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 969 104 99.5082
ПРОТИВ 222 600 0.0839
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 082 000 0.4079
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2024 года по июнь 2025 года в общей сумме 71 400 000 рублей, в том числе:
• Председатель Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц;
• Члены Совета - 825 000 рублей в месяц.
Указанные суммы приведены до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня
365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
Кандидат: Жумаева Марина Ильинична
За Против Воздержался
Число голосов 264 829 604 30 300 413 800
% от принявших участие в собрании 99.8326 0.0114 0.1560
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: Мусина Румия Махсутовна
За Против Воздержался
Число голосов 264 828 404 31 500 413 800
% от принявших участие в собрании 99.8321 0.0119 0.1560
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: Поляков Андрей Васильевич
За Против Воздержался
Число голосов 264 829 304 30 100 414 300
% от принявших участие в собрании 99.8325 0.0113 0.1562
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Мусину Румию Махсутовну
3. Полякова Андрея Васильевича.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 264 827 104 99.8316
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 446 600 0.1684
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2024 год Акционерное общество БЕТЕРРА» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 125284 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 273 704
Кворум (%) 72.5522
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 264 833 204 99.8339
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 440 500 0.1661
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2024 год, Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29 от 05 августа 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F4dglqMCj0mHjT5C5loJ2Q-B-B