📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов в области устойчивого развития»:
Утвердить внутренние документы ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития:
1. «Политику в области корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций ПАО «КуйбышевАзот»»;
2. «Политику ПАО «КуйбышевАзот» по защите прав человека»;
3. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны труда и промышленной безопасности»;
4. «Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны окружающей среды».
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в дочерней компании и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
принято решение, что сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «Заявление о риск-аппетите Общества»:
Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 02.08.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PPTVvXG3OkOBaahvMQEl7g-B-B