📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание участников в заочной форме;
2.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) – 06 сентября 2024 года;
3.Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12 августа 2024 года.
4.Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров – Мясник Виктор Чеславович.
5.Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».
6.Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.
7.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
2.Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».
3.Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
5.О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.
9.Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложениями 4, 5 к настоящему протоколу.
10.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества https://www.tgk-14.com, не позднее 15 августа 2024 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 15 августа 2024 года.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера:
•через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru;
•через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;
Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 06 сентября 2024 года.
По вопросу 6. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;
6.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»;
6.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
6.1 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.
6.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года.
6.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года.
По вопросу 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров:
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года.
По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 9. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
№
п/пФИОДолжность
1Мясник Виктор ЧеславовичГенеральный директор АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2Зайцева Елена ЕвгеньевнаФинансовый директор АО «ДУК»
3Круликовский Денис ОлеговичДиректор по экономике ПАО «ТГК-14»
4Парыгин Алексей ВалерьевичДиректор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5Пляскин Евгений ВячеславовичДиректор по безопасности ПАО «ТГК-14»
6Чистяков Игорь АлександровичНачальник службы ресурсообеспечения Генерации Бурятия ПАО «ТГК-14»
7Забелин Руслан АгзамовичНачальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 августа 2024 г. № 319.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s64Q5QcG6k26DWvS8eZaAg-B-B