📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение №1 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение №2 к Протоколу, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 220).
ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 27.02.2023 №220).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 218,05 (одна тысяча двести восемнадцать целых пять сотых) штатных единиц;
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №4 к Протоколу (далее – Перечень, Общество).
2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), утвержденный решением Совета директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 № 224).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года, согласно Приложению №5 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №6 к Протоколу.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение №7 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 8: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить назначение Гуляева Евгения Евгеньевича на должность Заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению № 8 к Протоколу.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 июля 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 июля 2024 года № 239.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Abs4uKMyJ0avdHg9jvKv9w-B-B