📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Решение, принятое по вопросу:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
5. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
6. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
1.2.1. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2.4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2.5. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.2.6. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
ПАО «Россети»
2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития-начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
2.2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:
3.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
3.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:
4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович
Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
4.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
4.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
4.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. (приложение № 2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.07.2024 № 663.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AFsG2wF-CSkiQeJiRF0tEDw-B-B