📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну.
ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Петрову Юлию Владимировну.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение 2 к решению, далее – Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2023 № 1-23).
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, не определяется в связи с существом сделки.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Ссудодатель – Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области;
Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование Ссудополучателя Отпайку от ВЛ 35 кВ «ГПП — Сеймчан» до СП «Среднекан», протяженностью 561 м, с кадастровым номером 49:04:060101:880, расположенную по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Усть-Среднекан (далее - Объекты недвижимости), а Ссудополучатель обязуется принять и в обусловленный настоящим Договором срок вернуть переданные Объекты недвижимости в том же состоянии с учетом нормального износа.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок ссуды:
30 лет с даты подписания Договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-24 от
31 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 31 июля 2024 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sj9d7lmio0CODJfBpBALSw-B-B