"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об утверждении аудитора финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с МСФО.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по аудиту финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2021 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения №8 к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».
РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение сделки - Изменения № 8 (далее – «Изменение №8») к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк», (с учетом Изменения №1 от 17 августа 2017 г., Изменения №2 от 27 марта 2018 г., Изменения №3 от 20 сентября 2018 г., Изменения №4 от 16 ноября 2018 г., Изменения №5 от 03 июня 2019 г., Изменения №6 от 21 ноября 2019 г. и Изменения №7 от 07 декабря 2020 г.), на следующих согласованных с Банком условиях, включая условия Соглашения, которые не затрагиваются указанным Изменением №8:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк;
Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000 российских рублей. Количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти);
Процентная ставка: 1) равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в дату предоставления Кредита, и заканчивающийся в дату возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой И/ИЛИ 2) составляет сумму а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день периода начисления процентов) и б) Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в дату предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой. Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 5% (Пяти процентов) годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.
Целевое использование: пополнение оборотных средств.
Дата Погашения: до 28 апреля 2023 года включительно.
Период доступности: Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 31 марта 2023 года включительно.
Срок Кредита: Кредит предоставляется на срок, указанный Заемщиком в заявлении на предоставление Кредита, составленном Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению. При этом минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) месяц, максимальный cрок Кредита составляет 6 (Шесть) месяцев. Последняя дата срока Кредита не может превышать дату погашения.
Порядок возврата кредитов и уплаты процентов: Кредиты должны быть возвращены Заемщиком в последнюю дату Срока соответствующего Кредита (дату возврата), но в любом случае, не позднее даты погашения. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитами в последнюю дату каждого Периода Начисления Процентов, составляющего 1 месяц. Первый Период Начисления Процентов начинается в дату предоставления первого Кредита. Каждый последующий Период Начисления Процентов начинается в дату окончания предшествующего Периода Начисления Процентов. Последний Период Начисления Процентов заканчивается в дату возврата, или в соответствующем случае, в дату погашения.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
2. Установить, что указанное в п.1 Положение вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. С даты, указанной в п. 2 настоящего решения, Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от 30.09.2020 г. (Протокол № 235 от 30.09.2020 г.), признать утратившим силу.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
2. Установить, что указанное в п.1 Положение вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. С даты, указанной в п. 2 настоящего решения, Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от 25.04.2019 г. (Протокол № 212 от 25.04.2019 г.), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 11 декабря 2020 г. (Протокол № 238 от 11 декабря 2020 г.), признать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 251 от 18 ноября 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 18.11.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8oiIbN5x1kaOPpBLW7m9jQ-B-B