📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 сентября 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» – 06 августа 2024 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», является:
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Общества всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества;
– проекты решений и пояснительные записки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», могут ознакомиться в период с 06 сентября 2024 года по 27 сентября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
в месте нахождения Общества по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»,
а также на сайте Общества в сети Интернет (corp.tns-e.ru) в период с 06 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 1.
9. Определить, что в срок не позднее 07 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещается на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: corp.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. Определить, что:
10.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 06 сентября 2024 года;
10.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 06 сентября 2024 года;
10.3. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» на сайте регистратора ПАО ГК «ТНС энерго» – АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
10.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
– 127006, Российская Федерация, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
– 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
10.5. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 сентября 2024 года.
11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Наумову Юлию Дмитриевну – Корпоративного секретаря Общества.
12. Акционеры (акционер) ПАО ГК «ТНС энерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО ГК «ТНС энерго», вправе направить в адрес ПАО ГК «ТНС энерго» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 9 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО ГК «ТНС энерго» не позднее 27 августа 2024 года по адресу: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго».
13. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», – 30 августа 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2024 г., № б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VXDWVSR28UWfzvc2Oom2ZQ-B-B